Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

   2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

   3. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2005.

   4. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

   5. pokrycia straty za rok obrotowy 2005.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

   2. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

   1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2005.

   2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES.

   3. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oświadczenia o stosowaniu zasad dobrych praktyk w Spółce.

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. 183, poz. 1538 ) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki , pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 16 czerwca 2006r. do godz. 11.00, świadectwo depozytowe w oryginale z Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A. POK w Łomży, ul. Małachowskiego 1 lub zaświadczenie o zablokowaniu akcji w oryginale wydane przez Biuro Maklerskie, w którym akcjonariusz zdeponował swoje akcje. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 10.00 - 11.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 16.04.2006