Raport bieżący 8/2006
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr. 8/2006)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 16 lutego 2006r.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 16 lutego 2006r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Fałdygę.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Panią Dorotę Kopczyńską na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Pana Grzegorza Roszkowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Pana Tomasza Łuczyńskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - polegającej na uczestnictwie Członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek prowadzących działalność konkurencyjną dla Spółki.
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Borkowskiego i Panią Dorotę Kopczyńską , polegającej na uczestnictwie w/w Członków Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej Perła-Browary Lubelskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 409§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał).
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Barańskiego.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał).
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Raport niniejszy sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data autoryzacji: 17.01.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Fałdygę.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie sposobu głosowania
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Panią Dorotę Kopczyńską na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Pana Grzegorza Roszkowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać Pana Tomasza Łuczyńskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - polegającej na uczestnictwie Członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek prowadzących działalność konkurencyjną dla Spółki.
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Członków Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Borkowskiego i Panią Dorotę Kopczyńską , polegającej na uczestnictwie w/w Członków Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej Perła-Browary Lubelskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 409§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na usunięcie przez Przewodniczącego NWZA z porządku obrad projektów Uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał).
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Barańskiego.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 16.02.2006r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki a mianowicie Pana Andrzeja Kiełczewskiego (w związku z powołaniem do Zarządu Spółki) oraz Pana Jacka Dowgiałło (odpisy rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do poniższych uchwał).
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza.
§2
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Raport niniejszy sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data autoryzacji: 17.01.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
pią 17, lutego 2006 08:59 Opublikował: Szymon Janucik