Treść Uchwał podjętych na ZWZA "PEPEES" S.A. w dniu 28 czerwca 2007r.
Raport Bieżący Nr 18/2007
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007r.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Łuczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Panią Dorotę Kopczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciech Faszczewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2006, na które składa się :
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183.239 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006-31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące 49/100 złotych),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.749 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.458 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5) informacja dodatkowa.
Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2006.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe – fundusz inwestycyjny oraz
nierozliczony wynik lat ubiegłych w kwocie 43.099.278,63 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), wynikający ze zmian zasad rachunkowości – na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Droździelowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 17.10.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 23.06.2006r. oraz Prezesa Zarządu Spółki od dnia 23.06.2006r. do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 17.10.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 03.01.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 23.06.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Barańskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006, na które składa się :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 219.206 tys. zł, (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 4.214 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych złotych),
5) dodatkowa informacja.
Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2006 .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:100 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,00 zł. na 0,06 zł. oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 117.000.000 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6,00 zł. na 100 akcji o wartości nominalnej 0,06 zł.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany kapitału zakładowego Spółki.
§2
1.W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki treść Art. 8.1. i 8.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie złotych: sześć 00/100 ) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 1170000.
otrzymuje następujące brzmienie:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 117.000.000 ( słownie: sto siedemnaście milionów ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy
( słownie: sześć groszy) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 117000000.
2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statut Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
W sprawie głosowania nad projektem uchwały dot. wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając do wyboru projekt Uchwały zgłoszonej przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CENTRAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep. Grabski Inwestycje Finansowe Sp.zo.o. oraz projekt Uchwały zgłoszonej przez Zarząd – postanowiło przyjąć pod głosowanie projekt Uchwały zgłoszonej przez w/w akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: (a) nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się w formie wezwania na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do 31 lipca 2007 roku, (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę w wezwaniu akcji wyniesie maksymalnie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy), przed splitem akcji a odpowiednio 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) po splicie akcji, a maksymalna cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych przed splitem akcji, a odpowiednio 2,70 złotych (dwa złote siedemdziesiąt groszy) po splicie akcji , (c) wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych. Termin rozpoczęcia i zakończenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 4.
3. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków i terminów wezwania na sprzedaż akcji Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej.
4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Pana Macieja Grabskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Pana Włodzimierza Rembisza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Natomiast w przedmiocie punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie doszło do utworzenia co najmniej jednej grupy wymaganej do wybory Członków Rady Nadzorczej i w związku z powyższym nie podjęto Uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Łuczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Panią Dorotę Kopczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wybrać do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciech Faszczewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2006, na które składa się :
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183.239 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006-31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące 49/100 złotych),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.749 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.458 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5) informacja dodatkowa.
Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2006.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe – fundusz inwestycyjny oraz
nierozliczony wynik lat ubiegłych w kwocie 43.099.278,63 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), wynikający ze zmian zasad rachunkowości – na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Droździelowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 17.10.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 23.06.2006r. oraz Prezesa Zarządu Spółki od dnia 23.06.2006r. do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 17.10.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 03.01.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 23.06.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Barańskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006, na które składa się :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 219.206 tys. zł, (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 4.214 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych złotych),
5) dodatkowa informacja.
Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2006 .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:100 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,00 zł. na 0,06 zł. oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 117.000.000 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6,00 zł. na 100 akcji o wartości nominalnej 0,06 zł.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany kapitału zakładowego Spółki.
§2
1.W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki treść Art. 8.1. i 8.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie złotych: sześć 00/100 ) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 1170000.
otrzymuje następujące brzmienie:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 117.000.000 ( słownie: sto siedemnaście milionów ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy
( słownie: sześć groszy) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 117000000.
2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statut Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
W sprawie głosowania nad projektem uchwały dot. wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając do wyboru projekt Uchwały zgłoszonej przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CENTRAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep. Grabski Inwestycje Finansowe Sp.zo.o. oraz projekt Uchwały zgłoszonej przez Zarząd – postanowiło przyjąć pod głosowanie projekt Uchwały zgłoszonej przez w/w akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: (a) nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się w formie wezwania na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do 31 lipca 2007 roku, (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę w wezwaniu akcji wyniesie maksymalnie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy), przed splitem akcji a odpowiednio 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) po splicie akcji, a maksymalna cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych przed splitem akcji, a odpowiednio 2,70 złotych (dwa złote siedemdziesiąt groszy) po splicie akcji , (c) wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych. Termin rozpoczęcia i zakończenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 4.
3. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków i terminów wezwania na sprzedaż akcji Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej.
4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Pana Macieja Grabskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Pana Włodzimierza Rembisza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Natomiast w przedmiocie punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie doszło do utworzenia co najmniej jednej grupy wymaganej do wybory Członków Rady Nadzorczej i w związku z powyższym nie podjęto Uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-28 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2007-06-28 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finanowy | Adam Karaś | ||
czw 28, czerwca 2007 17:25 Opublikował: Szymon Janucik