Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" (raport nr 22/2005)

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
6.1 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 ;
6.2 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
6.3 Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 ;
6.4 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2004 ;
6.5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;
6.6 Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004;
6.7 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
6.8 Podziału zysku netto za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
7.1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2004.
7.2 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2004.
7.3 Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2004.
8. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oświadczenia o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk" w Spółce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy " Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami ) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki , pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 17.06.2005r. do godz. 13.00, świadectwo depozytowe z Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A. POK w Łomży, ul. Małachowskiego 1 lub zaświadczenie o zablokowaniu akcji wydane przez Biuro Maklerskie, w którym akcjonariusz zdeponował swoje akcje. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przedsalą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 12.00 - 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.


Data autoryzacji: 10.05.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy